Боремся с «однодневками» — ФНС проверка контрагента по ИНН

896 22.05.2018

В современной конкурентной среде как никогда важно иметь надёжных партнёров и поставщиков, особенно небольшим компаниям, только начинающим свою деятельность. Это те столпы, на которых строится успешное развитие.

Но, к сожалению, на рынке присутствуют недобросовестные игроки, желающие воспользоваться неопытностью в своих целях.

Итогом, зачастую, является потерянное время и деньги, а иногда и закрытие организации из-за подрыва производства. Поэтому крайне важно предупреждать подобные попытки ещё до начала сотрудничества. Как это сделать? Рассмотрим в данной статье!

Что такое проверка контрагента по ИНН?

фнс проверка

Понятие проверки контрагента введено в бизнес-среду давно и фактически означает сверку предоставляемых партнёром данных с аналогичными документами из официальных источников.

Такая процедура позволяет выявить «узкие места» в работе проверяемой компании и решить, стоит ли заключать контракт на поставку товаров/предоставление услуг/помещений и т. д.

Кто и зачем проводит проверки?

Как вы уже поняли, проверку контрагентов по ИНН проводят сами компании, желающие сверить данные перед заключением контракта либо дополнить уже имеющуюся о партнёре информацию (например, юридические реквизиты). Во время проверки контрагента на надёжность и добросовестность необходимо обратить пристальное внимание на следующие моменты:

  • Зарегистрирован ли контрагент в налоговых органах. Какая выбрана система налогообложения;
  • Организационно-правовая форма и указанные виды деятельности. Наличие лицензий, если таковые требуются;
  • Указанный юридический адрес;
  • Отношения с налоговой (отсутствие задолженностей и показатели последних отчётов);
  • Наличие и суммарная стоимость основных фондов. Объём штата;
  • Прошедшие и ведущиеся судебные производства с участием данного юридического лица;
  • Наличие выписок из ЕГРЮЛ об изменениях в учредительных документах, уставном капитале и прекращении существования юр. лица.

Стоит обратить внимание на наличие филиалов (либо контрагент сам является дочерним предприятием), учредительный состав и уровень платёжеспособности потенциального партнёра.

Всё это необходимо знать, чтобы, во-первых, быть уверенными в стабильности и законности работы организации. А во-вторых, оценить возможности организации и их соответствие возлагаемым обязательствам в случае подписания договора о сотрудничестве.

Как проверить контрагента по ИНН на сайте ФНС

проверка контрагента

Вот уже не первый год на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы действует сервис бесплатной проверки контрагента по ИНН. Он предоставляет возможность всем без какой-либо регистрации проверить данные любого контрагента с помощью ИНН, а также ОГРН. Также есть возможность найти компанию по точному названию.

В последнем случае Вы можете получить в выдаче сразу несколько десятков или даже сотен организаций с точно таким же либо схожим названием. Поэтому практичнее использовать ИНН. Его можете уточнить у самого контрагента.

КальяннаяФраншизы кальянных: детальный обзор.

Какие доходы не облагаются налогами?

Летний бизнес: актуальные идеи.

Как работает форма проверки?

Первый этап – поиск необходимой организации любым из предложенных способов. В результате чего на экране появится таблица с основными сведениями:

на сайте фнс по инн

  • полное наименование;
  • юр. адрес;
  • ОГРН (как проводится проверка ОГРН);
  • ИНН;
  • КПП;
  • дата создания;
  • дата закрытия организации;

Кликнув на строку с полным названием, вы можете скачать актуальную выписку из ЕГРЮЛ со всеми необходимыми вам данными.

Кроме перечисленных выше пунктов в данной выписке есть информация об официальном представителе юридического лица, имеющем право подписи (в том числе его ИНН). Подробнее о проверке контрагента по ИНН рассказано в видео:

Можно отследить взаимосвязи между казалось бы не связанными компаниями, у которых, тем не менее, один и тот же представитель либо учредитель.

Другие источники информации

как проверить контрагента по инн

Помимо официального сайта ФНС России есть также и другие источники информации о юридических лицах и способы её проверки. Самый простой – это ввод ИНН организации в поисковую строку браузера.

В ответ вам будет предоставлен список сайтов, на которых размещена общедоступная информация. Но, в основном, это юридические реквизиты, виды деятельности и ФИО учредителей.

Причём, никто не даёт гарантии, что предоставленные данные не устарели и вообще верны. В случае острой необходимости, рекомендуется пользоваться проверенными платными ресурсами. Например, базой «ЛикБизнес», либо сервисом «Контур Фокус».

сельское хозяйствоАктуальный сельский бизнес: читайте на сайте.

Действующие франшизы салонов красоты в РФ.

Понятие субъекта налогообложения: читайте.

С помощью данных источников вы получите не только выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но и финансовые данные, и бухгалтерские балансы предприятий, находящиеся в открытом доступе для других юр. лиц. Это позволит оценить реальное (по крайней мере, со стороны Государства) состояние дел на предприятии.

Так вы максимально обезопасите себя от недобросовестных предпринимателей и так называемых фирм-однодневок.

Как защититься от недобросовестного контрагента?

Перечень мер по обеспечению безопасного сотрудничества достаточно обширен. Рассмотрим основные моменты (какие документы необходимо запросить):

налоговая проверка

  • Заверенные копии регистрационных и учредительных документов. Приказов о назначении и присвоении права на подпись участвующих в сделке лиц.
  • Копии документов из объёма бухгалтерской и статистической отчётности за прошедший период.
  • Свидетельства, подтверждающие право владения различными активами (например, производственными мощностями), а также лицензии на право осуществления каких-либо видов деятельности.

После получения полного пакета документов все данные необходимо сверить с выписками из официальных источников и обсудить с партнёром расхождения.

Все необходимые акты, свидетельства и т.д. прикрепляются к основному договору в качестве свидетельства того, что ваша организация руководствовалась обозначенными выше источниками и данными, и контрагент подтвердил их соответствие действительности.

Таким образом, вам удастся как избежать претензий со стороны Федеральной Налоговой Службы в неосмотрительности и участии в махинациях, так и отстоять свои права в суде, в случае негативного развития событий. Будьте осторожны и проверяйте своих контрагентов перед началом работы!

Добавить комментарий

Вверх